贸易欺诈检测

方案目标

生成风险分级验证计划，但不能单独证明真实性。

Phoenix需要了解什么

• →原始报价链、发送域名与文件元数据
• →所声称卖方、授权、货源与验证程序
• →付款要求与沟通行为

Phoenix分析逻辑

• →检测不一致、重复模板与流程红旗。
• →定义独立验证步骤，同时避免暴露敏感数据。

方案步骤

• →保全来源证据
• →执行文件与身份检查
• →检验流程合理性
• →独立验证关键主张
• →升级或停止

相关产品与服务

• →报价与证明文件记录
• →文件取证协调
• →欺诈红旗分析

风险与证据控制

• →伪造POP、货权或授权
• →预付款、身份或银行欺诈
• →原始电子文件与邮件头
• →公司与授权证据
• →获批的独立验证记录

可疑货权函分析

检查货权函的内部一致性与独立验证方式；不预设真实性结论。

Illustrative Scenario · 仅用于展示分析方法。